Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje finansowe są zobowiązane do wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów wspomnianej ustawy.
Pobierz ebook i dowiedz się:
- Jakie instytucje zobowiązane są do wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
- Jak wdrożyć taką procedurę zgodnie z ustawą
- Jakie kary nałożone zostaną na instytucje, które nie dopełnią obowiązku ustawowego
