AML a sygnaliści. Jak przygotować organizację na zmiany?

Wyzwania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nabierają coraz większego znaczenia w działaniu wielu przedsiębiorstw. Instytucje obowiązane opracowują i wdrażają wewnętrze procedury anonimowego zgłaszania potencjalnych naruszeń przepisów AML/CFT. Obowiązek wdrożenia bezpiecznego kanału zgłoszeń nieprawidłowości, który będzie zapewniał anonimowość, spoczywa na instytucjach obowiązanych. Ustawa AML kładzie silny nacisk na obowiązek zapewnienia pracownikowi lub współpracownikowi efektywnej ochrony oraz zapewnić ochronę jego danych osobowych przed dostępem ze strony osób nieuprawnionych.

Podczas spotkania:

Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, audytor, specjalista z zakresu wdrożeń i audytów procedur dot. RODO, AML/CFT oraz wdrażania polityk z zakresu prawa pracy i tworzenia korporacyjnych kodeksów etyki i zapobieganiu korupcji. W ramach swojej praktyki zajmuje się prawem karnym i prawem karnym gospodarczym (tzw. white collar crimes). Aktywnie bierze udział jako ekspert w pracach komisji sejmowych w toku prowadzonych prac legislacyjnych. Prelegent na konferencjach branżowych Welconomy Forum in Toruń, Invest Cuffs, Artyści przeciw nienawiści, aktywnie działa w Fundacji Stop Hejterom!. Za swoją działalność nominowany w konkursie RISING STARS Prawnicy liderzy jutra 2021.

Radczyni prawna, była przedstawicielka KIRP w Brukseli. Od ponad 20 lat wraz z ojcem Zbigniewem tworzy rozwiązania technologiczne, które ułatwiają życie milionom Polaków (Przelewy24, Bilety24, Specfile, Specprawnik, Sygnanet). Prelegentka największych konferencji o tematyce legaltech i cybersecurity w Polsce, mentorka Women in Law oraz Global Legal Hackathon, laureatka 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, nominowana do nagrody European Women of Legal Tech 2020 oraz wykładowczyni SWPS na studiach podyplomowych „Legaltech i innowacje w branży prawniczej”.